（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年7月））星火牛
浙江中欣氟材股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年7月）旨在完善公司法人治理结构，健全投资决策程序。战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包含一名独立董事，由董事长担任召集人，任期与董事会一致。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项实施进行检查，并对董事会授权的其他事宜负责。
投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作，提供相关资料，进行初审和评审，并向战略委员会提交正式提案。战略委员会每年至少召开一次会议，特殊情况可随时召开临时会议，会议应由三分之二以上成员出席，表决方式为投票或通讯表决。战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。成员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归属公司董事会。
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